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惠而浦(中国)股份有限公司 2016年第二次临时董事会决议公告
发布时间:2019-02-06 点击: 次   编辑:admin

  (原标题:惠而浦(中国)股份有限公司 2016年第二次临时董事会决议公告)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠而浦(中国)股份有限公司2016年第二次临时董事会于2016年5月26日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决(公司原独立董事沈坤荣先生已于2015年12月8日书面辞职、原董事江慧玲女士已于2016年4月19日书面辞职,均不参与本次表决)。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经董事表决,一致通过以下决议:

  鉴于股份公司第五届董事会有效期即将届满,经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审查并建议公司董事会提名,公司董事会推选如下人员为公司第六届董事会董事候选人:

  公司现任独立董事孙素明、曹若华、周学民认为上述董事及独立董事人选(简历附后)符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事任职资格的规定。

  五、10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改部分条款的议案》。

  六、10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改部分条款的议案》。

  七、10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改部分条款的议案》。

  八、10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改部分条款的议案》。

  九、10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于成立”惠而浦日本股份有限公司”的议案》。

  为适应企业快速发展,拓展惠而浦品牌产品在日本市场的发展,实现惠而浦产品在日本市场销售、售后及技术服务职能,决定投资设立全资子公司“惠而浦日本股份有限公司”。

  十、10票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《决定将上述第一、二、五、八项议案提交2015年度股东大会审议》。

  金友华简历:男,1965年10月出生。1989年7月毕业于合肥工业大学无机化工专业,安徽工商管理学院MBA研究生,南京大学EMBA研究生。2000年起历任合肥荣事达佳优电子电器股份有限公司董事、总经理;合肥荣事达集团有限责任公司董事、副总裁、法人代表;2008年1月起任本公司法人代表、董事长兼总裁,本公司第五届董事会董事长。利来国际w66你有没有想过2019年产品需求的趋势是什么?

  George Wong先生简历:男,1964年11月出生,英国国籍。毕业于英国伯明翰的阿斯顿大学机械工程专业,曼切斯特商学院的MBA,注册会计师。2006年加入箭牌公司,曾任箭牌公司亚太地区副总裁及区域首席财务官的职务、惠而浦北亚区首席财务官。现任本公司首席财务官(CFO)。

  Gianluca Castelletti简历:男,1997年毕业于意大利Politecnico di Milano大学,商务管理,工程本科。2005年起历任Whirlpool 惠而浦 EMEA织物护理采购总监,采购、压缩机以及冷却系统全球总监,亚洲国际采购以及国际压缩机以及冷却系统高级总监,中国采购以及全球成品采购副总裁,中国采购以及全球成品采购负责人 。现任本公司第五届董事会董事。

  Deborah Vaughn简历:女,2007年毕业于乔治华盛顿大学法律专业,硕士,执业律师。w66老牌博彩国内外授课方式大不同 海外学子可获双重收获,2007年在惠而浦公司就职,现任惠而浦公司亚洲首席法务官。现任本公司第五届监事会监事。

  Amit Mohanty简历:男,2006年毕业于美国哈佛大学商务管理专业,硕士 。2004年任宝洁公司高级品牌经理,2006年任美国麦肯锡公司管理咨询,2010年任惠而浦公司高级总监,副总裁,惠而浦公司惠而浦合肥三洋并购后重组负责人 。现任本公司副总裁,本公司第五届董事会董事。

  雍凤山简历:男,汉族,1968年6月出生,安徽定远人,中共党员,1990年7月参加工作,硕士研究生学历,高级会计师。2008年6月至2015年3月任合肥市工业投资控股有限公司党委书记、总经理,董事长。2015年3月至今,任合肥市产业投资控股(集团)有限公司董事长、党委书记;本公司第五届董事会副董事长。

  袁飞简历:男,汉族,1976年7月出生,安徽合肥人,中共党员,1999年7月参加工作,本科学历。1999年12月至2014年9月,任合肥科技农村商业银行股份有限公司金融市场部总经理;2014年9月至2015年3月任合肥市工业投资控股有限公司董事、副总经理、党委委员。2015年3月至今,任合肥市产业投资控股(集团)有限公司董事、副总经理、党委委员;本公司第五届董事会董事。

  杨仁标简历:男,1965年8月出生,大学本科学历。1994年起历任本公司办公室主任、销售公司副总经理、销售公司总经理,2008年5至2014年11月历任合肥荣事达三洋电器股份有限公司总裁助理、行政人事总监、监事、纪委书记、董事等职;2014年11月至2015年4月任本公司纪委书记;2015年4月至今,任本公司党委书记,本公司第五届董事会董事。

  孙素明简历:女, 1962年6月出生,研究生学历,高级律师。担任合肥市人民政府、安徽广电传媒产业集团有限责任公司、安徽中辰投资集团公司、安徽省交通规划设计研究院总院股份有限公司等多家法律顾问;现任安徽巨铭律师事务所合伙人兼任安徽省律师协会副会长、安徽省人民政府立法咨询员、安徽省妇联执委;本公司第五届董事会独立董事。

  曹若华简历:女,1988年毕业于台湾大学经济系,1992年美国芝加哥大学商学系MBA毕业。1992年任职于宝洁公司,1999年任台湾惠康超市财务董事,2004起任香港牛奶集团北亚区财务董事(首席财务官),2008至今任康联药业首席财务官;本公司第五届董事会独立董事。

  周学民简历:男,汉族,1965年8月出生,本科学历,注册会计师、注册资产评估师、 注册造价工程师。1985年7月至1999年10月任安徽财贸学院审计与内部控制专业教师;1999年11月至2007年11月任安徽永诚会计师事务所所长、主任会计师等职;2007年12月至今任天职国际会计师事务所(BAKER TILLY CHINA)合伙人、副主任会计师、安徽分所所长;本公司第五届董事会独立董事。

  Joao Carlos dos Santos Lemos简历:男,巴西国籍。机械工程专业本科,巴西番达曹格图里奥瓦尔加斯大学(FGV Brasil)市场管理MBA,中欧国际工商学院EMBA。埃里克森国际教练学院(Erickson College Coaching International)教育专家,拉丁美洲亚洲集团(Asia Latinamerica Group)合伙人及中国区(China Management Network)的管理合伙人。Foro Brasil(一家由驻中国北京的巴西大使馆资助的非盈利性巴西公司协会)的创始人及董事。1995-1999年,任恩布拉科中国研发与质量经理,2000-2004年任恩布拉科公司质量经理,2004-2012年北京恩布拉科雪花压缩机有限公司的总经理,2012-2014年任恩布拉科中国新工厂的亚洲区总监。自2015年起,在中国从事健康和汽车领域多家巴西公司的顾问,同时也为多家自动化科技领域的德国企业提供咨询服务。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠而浦(中国)股份有限公司2016年第二次临时监事会于2016年5月26日以通讯表决的方式召开。全体监事参与表决。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经监事表决,一致通过以下决议:

  1、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于换届推选公司第六届监事会监事的议案》。

  鉴于股份公司第五届监事会有效期即将届满,故推选张拥军先生、吴颖女士、范文君女士为股份公司第六届监事会股东代表监事候选人。

  张拥军简历:男、1966年4月10日出生,中国国籍、审计师、注册会计师、硕士学历。2003年8月至2004年1月任合肥银信投资管理公司总经理;2004年1月至2005年9月任安徽金丰典当有限公司董事长;2005年至2009年2月,任合肥德厚置业有限公司副总经理。2009年2月曾任本公司第三届监事会主席,2010年3月至2014年11月任本公司董事、总会计师;2014年11月至今,任本公司第五届监事会主席。

  吴颖简历:女、1977年6月10日出生,中国国籍。上海大学,英语及国际贸易专业本科学位;美国圣约翰大学,培训及组织发展专业硕士学位。曾任职于英国IMI集团,并历任亚太区人力资源总监和中国区人力资源总监等职位。现任惠而浦(中国)投资有限公司北亚区高级人力资源总监。

  范文君简历:女、1980年3月2日出生,马拉西亚国籍。持有英国与马来西亚的执业律师证,并且精通中,英,粤和马来西亚语。曾在马拉西亚州律政司公署任职并且在联邦法院担任辩护律师;在英国的几家美国律所任职,客户包括了美国,德国,法国跨国企业以及英国中央政府机关。2014年任惠而浦(中国)投资有限公司中国区合规总监。

  2、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了关于修改《惠而浦(中国)股份有限公司监事会议事规则》部分条款的议案。

  5、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改部分条款的议案》。

  6、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改部分条款的议案》。

  7、5票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修改部分条款的议案》。

  8、5票赞成,0票弃权,0票反对,决定将上述一、二项议案提交2015年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  上述各议案已经2016年4月20日公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,以及2016年5月26日公司2016年第二次临时董事会、2016年第二次临时监事会审议通过,具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站:

  应回避表决的关联股东名称:惠而浦(中国)投资有限公司、合肥市国有资产控股有限公司

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书,见附件一)于2016 年6月10日下午17:00 之前向公司证券办公室报名并办理会议出席手续(可以传真或电话方式报名)。

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年6月16日召开的贵公司2015年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年5月26日,公司2016年第二次临时董事会会议审议通过《关于成立惠而浦日本股份有限公司的议案》。董事会同意公司投资设立全资子公司惠而浦日本股份有限公司。现将本次成立全资子公司的情况公告如下:

  经营范围:惠而浦品牌电冰箱、洗衣机、微波炉、小家电(经惠而浦授权许可范围的)

  (二)根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程规定,本次出资在公司董事会批准权限内,无需经过公司股东大会批准,本次出资不涉及关联交易。

  本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定,故无需签定对外投资合同。

  1、本次出资设立子公司目的:为适应企业快速发展,拓展惠而浦品牌产品在日本市场的发展,实现惠而浦产品在日本市场销售、售后及技术服务职能。

  3、本次出资对公司的影响:本次出资以公司自有资金投入,出资占公司最近一期经审计的净资产的 0.045%,且出资设立的子公司为公司直接持股100%的全资子公司,因此,本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

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